234° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza , resoconto

CAMPOBASSO -

BREVI CENNI STORICI

La Guardia di Finanza è un’ Istituzione che nasce con la creazione delle “Truppe Leggere”, avvenuta nel Regno di Piemonte il 5 ottobre 1774, costituendo un primo esempio in Italia di un Corpo speciale istituito ed ordinato appositamente per il servizio di vigilanza doganale e per la difesa delle frontiere. Per il vasto contributo di sangue, offerto dalla Guardia di Finanza alla Patria, la Bandiera di guerra del Corpo, ha meritato la massima ricompensa: la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

LA CELEBRAZIONE DEL 20 GIUGNO 2008

La cerimonia è stata celebrata a Campobasso presso la sede del Comando Regionale Molise sita alla Piazzetta Palatucci, in data odierna, secondo il seguente programma:

1. alle ore 10,30 commemorazione della fondazione del Corpo presso il piazzale della caserma sede del Comando Regionale, alla presenza del Comandante Regionale Molise Colonnello Giovanni Liverini. Hanno partecipato le massime Autorità civili, militari e religiose a livello regionale. I Gonfaloni della Regione Molise, della Provincia e del Comune di Campobasso, il Medagliere del Nastro Azzurro e le rappresentanze con labaro delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
La cerimonia si è svolta con lo schieramento di un reparto composto da militari del contingente ordinario e da militari AT.PI.

Dopo la resa degli onori al Comandante Regionale Molise, è stata data lettura dell’ordine del giorno del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. di Corpo d’Armata Cosimo D’ARRIGO, vi è stata quindi una breve allocuzione del Colonnello Giovanni Liverini e la consegna delle ricompense morali e degli attestati di benemerenza ai militari particolarmente distintisi in attività di servizio.

Nel corso della cerimonia sono stati resi pubblici anche i risultati operativi conseguiti dalle Fiamme Gialle molisane nei primi cinque mesi dell’anno in corso.

2. Sono stati quindi resi gli onori ai Caduti della Guardia di Finanza con la deposizione di una corona di alloro alla lapide dedicata alla memoria del Fin. Antonio Zara, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare.


L’ATTIVITÀ DEL CORPO NEL CORSO DEI PRIMI CINQUE MESI
( 01 Gennaio 2008 – 31 Maggio 2008)

Il Corpo rappresenta il punto di riferimento per il raggiungimento di quegli obiettivi di giustizia ed equità fiscale che costituiscono le basi fondamentali per lo sviluppo democratico della Nazione e per il rafforzamento della sua identità europea.

Questo ruolo centrale, acquisito nel corso della sua lunga storia, ha avuto un pieno e concreto riconoscimento sul piano normativo con l’adeguamento dei compiti di cui sono state esaltate le funzioni di polizia economico-finanziaria, le proiezioni internazionali e le attribuzioni operative in mare, nella prospettiva di affrontare con sempre maggiore incisività le sfide che la criminalità lancia ogni giorno alla civile e pacifica convivenza.

Attualmente, la Guardia di Finanza a seguito del decreto legislativo 19 marzo 2001, nr. 68, si pone non più come polizia preminentemente fiscale, ma come Polizia Economica e Finanziaria che opera a tutela del Bilancio dello Stato, degli Enti locali e dell’Unione Europea.

Di rilievo sono stati i risultati conseguiti in alcuni dei settori di servizio di importanza strategica, conseguiti dai Reparti dipendenti dal Comando Regionale Molise nel corso del periodo considerato.

1) ATTIVITÀ DI CONTROLLO FISCALE

In particolare, le Fiamme Gialle molisane, con riguardo all’attività di controllo fiscale hanno ispezionato, con vari moduli operativi, nr. 345 soggetti economici conseguendo i seguenti risultati:

VERIFICHE ESEGUITE NR. 345
EVASORI TOTALI E PARATOTALI SCOPERTI NR. 28
REDDITI SOTTRATTI ALLA TASSAZIONE AI FINI II.DD. EURO 47.333.544
VIOLAZIONI ALL’IVA EURO 25.233.619
RITENUTE NON OPERATE E/O NON VERSATE EURO 225.539

Inoltre, nella prospettiva di incrementare la presenza ispettiva sul territorio e di accrescere l’impegno al contrasto dell’evasione fiscale e contributiva perpetrata tanto dai soggetti “noti al Fisco quanto da chi opera nel contesto dell’economia sommersa, sono state sviluppate anche le innovative metodologie di “lavoro a progetto”, predisposte dai Reparti Speciali e condotte sul campo dai Reparti territoriali. In particolare sono stati avviati, e tuttora in corso:

• il Progetto “PANDORA 3”, ideato dal Nucleo Speciale Entrate ed inerente l’individuazione di forme di evasione fiscale e/o contributiva derivanti da sommerso d’azienda e di lavoro nel settore del recupero del patrimonio edilizio;

• il Progetto “DOMUS 2” ideato dal Nucleo Speciale Entrate ed inerente il contrasto alle forme di evasione nel settore della compravendita immobiliare;

• il Progetto “URANO” ideato dal Nucleo Speciale Entrate ed inerente il contrasto alle forme di evasione nel settore dell’IVA intra-comunitaria;

• il Progetto “MERCURIO” ideato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ed inerente il contrasto alle varie forme di riciclaggio;

• il Progetto “BELLEROFONTE”, ideato dal Nucleo Speciale Entrate ed inerente l’individuazione di forme di evasione fiscale perpetrata da proprietari di terreni o lastrici solari di fabbricati concessi in locazione a gestori di telefonia mobile per l’installazione di antenne o ripetitori.

Nello specifico settore del contrasto all’economia sommersa, in aderenza alle direttive emanate dall’Autorità di Governo, che ha richiesto l’attuazione di specifiche iniziative tese a promuovere la lotta al lavoro sommerso, anche a seguito di specifici interventi “a massa” predisposti su tutto il territorio molisano per reprimere l’illecito fenomeno, sono stati scoperti:

LOTTA AL LAVORO SOMMERSO
INTERVENTI ESEGUITI NR. 14
LAVORATORI IN NERO E/O IRREGOLARI SCOPERTI NR. 30

Sono stati inoltre segnalati all’A.G.:

REATI FISCALI

PERSONE DENUNZIATE NR. 29
PERSONA ARRESTATA NR. 0
VIOLAZIONI ACCERTATE (TOTALE) NR. 43
VIOLAZIONI DLGS 74/2000
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA (artt. 2 e 3) NR. 9
DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4) NR. 6
OMESSA DICHIARAZIONEI (art. 5) NR. 10
EMISSIONE DI FATT. E/O DOC.PER OP.ZI INES.(art. 8) NR. 13
SOTTRAZ. FRAUD. PAGAM IMPOSTE (ART.11) NR. 3

Nel settore dei controlli strumentali sono stati effettuati:

CONTROLLI STRUMENTALI

SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE
CONTROLLI EFFETTUATI (Esercente) NR. 1.767
VIOLAZIONI CONTESTATE NR. 379

SANZIONE ACCESSORIA DELLA CHIUSURA ESERCIZI PUBBLICI PER REITERATE MANCATE EMISSIONI DI SCONTRINI O RICEVUTE FISCALI – PROPOSTE AVANZATE NR. 13

CONTROLLI SU STRADA E A POSTERIORI
VERBALI DI OPERAZIONI COMPIUTE NR. 865


2) ACCISE

Il comparto in esame rappresenta sicuramente uno dei settori fiscali più delicati per una pressione tributaria di particolare spessore che grava sui prodotti che ne sono colpiti (oli-minerali e alcoli).

L’attuale contesto internazionale, peraltro, ha determinato un trend crescente dei prezzi del petrolio greggio ed il conseguente aumento del prezzo al consumo dei carburanti e del combustibile, rendendo di fatto particolarmente remunerativa la commissione di una condotta illecita ed evasiva nello specifico comparto volta ad aggirare la disciplina sulla produzione, sulla commercializzazione e sull’impiego di tali prodotti.
Complessivamente a cura dei reparti del Corpo gli interventi eseguiti sono stati:

ACCISE

INTERVENTI NR. 5
VIOLAZIONI RISCONTRATE NR. 5
SOGGETTI VERBALIZZATI NR. 6
DI CUI DENUNCIATI A PIEDE LIBERO NR. 2

3) SPESA PUBBLICA

Con riferimento ai danni erariali, nell’ambito della costante collaborazione fornita alla Corte dei Conti attraverso l’esecuzione delle ispezioni ed accertamenti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e beneficiari di finanziamenti a destinazione controllata, si registrano i seguenti risultati:

DANNI ERARIALI

INTERVENTI NR. 9
VIOLAZIONI RISCONTRATE NR. 7
SOGGETTI VERBALIZZATI NR. 11
DANNI ERARIALI ACCERTATI EURO 586.008

4) CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

In materia di contrasto ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA il “G.I.C.O.” - Gruppo Investigativo sulla Criminalità Organizzata - del Nucleo PT di Campobasso ha svolto un’azione indirizzata all’individuazione delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in varie attività economiche della Regione, con particolare riguardo al fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
Nei primi mesi di quest’anno i Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo PT di Campobasso, insieme ai Carabinieri del Reparto Operativo di Isernia, hanno portato a termine un'attività di indagine durata complessivamente 18 mesi.
Le indagini coordinate e dirette dalla locale Autorità Giudiziaria (Procuratore Capo Dott. Mario Mercone e Sostituto Dott. Fabio Papa) hanno permesso di accertare l'esistenza di un sodalizio criminoso che con tecniche fraudolenti acquisiva titoli destinati a terze persone relativi a bonifici INPS e ad assegni di compagnie assicurative. Successivamente altri gregari dell'organizzazione, grazie a documenti falsi (all'uopo appositamente realizzati), passavano all’incasso degli importi apposti sui titoli. Parte delle ingenti somme, così ottenute, veniva utilizzata da uno dei principali componenti della associazione criminale come fondo da destinare a prestiti da effettuare a commercianti molisani in difficoltà realizzando in tale modo anche la fattispecie illecita legata all'esercizio abusivo di attività finanziaria. I commercianti in difficoltà destinatari dei prestiti emettevano, quale garanzia, assegni post-datati che venivano riciclati per poi riconfluire nel circolo vizioso realizzato dal sodalizio criminale. L'attività in argomento ha consentito l'arresto di nr. 14 persone, due delle quali molisane, accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al riciclaggio, al falso documentale e all’esercizio abusivo del credito.

Sono state inoltre approfondite le seguenti segnalazioni provenienti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria inerenti movimentazioni bancarie non trasparenti:

VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
(LEGGE 197/1991 DLGS 231/2007)

INTERVENTI NR. 3
SOGGETTI VERBALIZZATI NR. 3
DI CUI DENUNCIATI A PIEDE LIBERO NR. 0

5) SERVIZI EXTRATRIBUTARI

Particolare impegno è stato rivolto alla contraffazione dei marchi ed alla pirateria audiovisiva ed informatica, settori nei quali i risultati ottenuti, e di seguito illustrati, testimoniano in tutta evidenza l’attenzione del Corpo a tali fenomenologie illecite, la cui dilagante diffusione rappresenta un serio danno economico per produttori, commercianti e consumatori:

PIRATERIA FONOGRAFICA, AUDIOVISIVA, INFORMATICA

INTERVENTI NR. 6
VIOLAZIONI RISCONTRATE NR. 6
SOGGETTI VERBALIZZATI NR. 6
- A PIEDE LIBERO NR. 4
- IGNOTI NR. 2
SEQUESTRI
MATERIALE AUDIOVISIVO ED INFORMATICO (VIDEOCASSETTE, COMPACT-DISK, COMPUTER, PROGRAMMI SOFTWARE ETC) NR. 819

MARCHI CONTRAFFATTI

INTERVENTI NR. 33
VIOLAZIONI RISCONTRATE NR. 28
SOGGETTI VERBALIZZATI NR. 33
- A PIEDE LIBERO NR. 3
- IGNOTI NR. 9
SEQUESTRI
MERCI CONTRAFFATTE NR. 3.021



6) LOTTA AL TRAFFICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI

Nello specifico settore si evidenzia una operazione di servizio denominata “EASY BOYS” iniziata nell’ottobre 2007 e portata a conclusione nel mese di aprile 2008 nei confronti di un sodalizio criminale dedito ad illeciti traffici di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno permesso di appurare l’esistenza di connivenze e legami criminali tra diversi soggetti appartenenti all’organizzazione, aventi base logistica nell’hinterland di Campobasso, con fitte ramificazioni nell’intero territorio regionale.

L’intera attività dell’operazione “Easy boys” ha consentito di trarre in arresto 7 soggetti e di denunciarne altri 3 tutti di nazionalità italiana, di sottoporre a sequestro 2.351,15 gr di hashish, 1,13 di cocaina, 83 semi di canapa indiana, 1 bilancino, 2 autovetture, 1 ciclomotore, 9 telefoni cellulari e 10 schede Sim Card.


L’attività operativa svolta da tutti i Reparti attraverso l’esecuzione di numerosi interventi eseguiti in ambito regionale anche con l’ausilio delle 3 unità cinofile in forza al locale Comando Compagnia, ha consentito, complessivamente, di conseguire i seguenti risultati:

STUPEFACENTI

INTERVENTI NR. 117
VIOLAZIONI RISCONTRATE NR. 118
SOGGETTI VERBALIZZATI NR. 121
- IN STATO DI ARRESTO NR. 8
- A PIEDE LIBERO NR. 5
- IGNOTI NR. 3
SOSTANZE SEQUESTRATE
HASHISH E MARIJUANA GR. 28.750
COCAINA GR. 30
EROINA GR. 27
SEQUESTRI MEZZI NR. 3



7) CODICE PENALE E LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

La funzione di Polizia Giudiziaria delle Fiamme Gialle molisane è stata orientata alla scoperta di reati di qualsiasi natura ed alla ricerca dei relativi autori.
In tale ambito, sono state svolte numerose indagini, sia d’iniziativa che su delega dell’Autorità Giudiziaria, che hanno portato al conseguimento dei seguenti risultati:



CODICE PENALE E LEGGI DI PS

INTERVENTI NR. 214
VIOLAZIONI RISCONTRATE NR. 271
SOGGETTI VERBALIZZATI NR. 248
- IN STATO DI ARRESTO NR. 1
- A PIEDE LIBERO NR. 72
- IGNOTI NR. 81
SEQUESTRI
VALUTA E TITOLI EUR. 96.000
IMMOBILI NR. 1.000.000
BANCONOTE E MONE FALSE NR. 70






8) TUTELA AMBIENTE

Risultati particolarmente interessanti sono stati altresì conseguiti in materia di polizia ambientale dai reparti della Regione; infatti, sono stati effettuati:

TUTELA AMBIENTE

INTERVENTI NR. 8
VIOLAZIONI RISCONTRATE NR. 8
SOGGETTI VERBALIZZATI NR. 9
- NON DENUNZIATI A.G. NR. 4
- A PIEDE LIBERO NR. 5
- IGNOTI NR. 0
SEQUESTRI
DISCARICHE NR. 1
RIFIUTI INDUST. ROTTAMI METALLICI KG. 2.000

9) Polizia Marittima

L’attività svolta dal SERVIZIO NAVALE del Corpo in Termoli ha assicurato costantemente la vigilanza in mare, per fini di polizia finanziaria, ed ha concorso attivamente ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione, nonché a tutela dell’ambiente e dell’inquinamento lungo le coste.
Sono stati eseguiti:

INTERVENTI NR. 22
VIOLAZIONI RISCONTRATE NR. 22
SOGGETTI VERBALIZZATI NR. 22

10) Il servizio di pubblica utilità 117

La Guardia di Finanza partecipa, in termini di concorso, alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica. L’attività viene quotidianamente svolta attraverso i servizi di controllo del territorio, assicurati anche dal servizio di pubblica utilità “117”, la cui attivazione è avvenuta nell’anno 1996.
Nel periodo in argomento, in Molise, sono pervenute:

CHIAMATE OPERATIVE NR. 47
DI CUI ANONIME NR. 18
ESITI RISCONTRATI NR. 5

21 / 06 / 2008